Белорусский бизнесмен Юрий Чиж признал использование номинальных владельцев на Кипре для контроля компаний во время санкций ЕС
Белорусский бизнесмен Юрий Чиж утверждает, что именно он стоял за фиктивно принадлежащими ему кипрскими компаниями, которые продолжали работать, несмотря на санкции в отношении него.
Перед началом судебного разбирательства по поводу права собственности на свои активы белорусский бизнесмен Юрий Чиж представил письменное признание в том, что он использовал «номинального» владельца для сохранения контроля над двумя фирмами, зарегистрированными на Кипре.
В число номинальных владельцев двух фирм входили его трое детей, написал Чиж в письме в Кипрский реестр компаний. Предыдущим номинальным владельцем была фирма, принадлежавшая дочери и деловым партнёрам Никоса Анастасиадиса, бывшего президента Кипра, страны-члена Европейского союза.
В то время Чиж находился под санкциями ЕС.
Номинальные владельцы — это номинальные лица, которые фигурируют в официальных документах для соблюдения нормативных требований, но фактически не контролируют компанию.
Читайте ещё:Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
«Я всегда владел этими компаниями через доверительных управляющих и номинальных бенефициаров», — написал Чиж в письме от августа 2024 года, которое было получено группой гражданского общества «Рабочий Рух» и передано Белорусскому следственному центру.
По словам Чижа, начиная с 2017 года трое его детей последовательно числились «номинальными бенефициарами» кипрских компаний Welgro Services Limited и Profax Investments Limited. До этого, как он писал, он владел обеими компаниями «через Imperium Nominees Limited».
Компания Imperial Nominees предоставляет корпоративные услуги, и фирмы Чижа были лишь двумя из множества клиентов. Согласно корпоративным документам, Imperium Nominees принадлежит дочерям и бывшим деловым партнёрам Анастасиадиса, который был президентом Кипра с 2013 по 2023 год.
Время имеет решающее значение. В период с 2012 по 2015 год Чиж находился под санкциями ЕС за финансовую поддержку режима Александра Лукашенко, печально известного коррумпированного и авторитарного президента Беларуси .
Анастасиадис заявил, что не владеет компанией Imperium или юридической фирмой, носящей его имя, поскольку передал свои акции дочери и бывшим деловым партнёрам ещё до вступления в должность президента.
Его бывший деловой партнёр, Теофанис Т. Филиппу, выступая от имени владельцев юридических и корпоративных фирм, категорически отрицал какие-либо «незаконные или ненадлежащие действия».
Скриншот публикации в Facebook, на которой президент Беларуси Александр Лукашенко (слева) пожимает руку белорусскому бизнесмену Юрию Чижу.
Семейный бизнес
Последняя судебная тяжба Чижа в Беларуси началась спустя пять лет после его ареста по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, после того как, по сообщениям, он попал в немилость к Лукашенко. Чиж был осужден в 2023 году.
В июле 2021 года, через пять месяцев после его ареста, Минский экономический суд объявил его Тройную группу компаний банкротом из-за задолженности перед кредиторами. Суд прекратил процедуру банкротства в 2024 году. Неизвестно, каким был исход процедуры банкротства.
В число компаний, объявленных банкротами, вошла одна из его ключевых компаний, TriplePharm, контрольный пакет акций которой принадлежит фирмам, о которых он писал в своём письме в кипрский реестр корпораций, а также Welgro Services Limited и Profax Investments Limited.
В сентябре 2025 года Чиж подал иск против этих двух кипрских компаний в белорусский суд, пытаясь вернуть контроль над своими активами. Трое детей Чижа были привлечены в качестве третьих лиц в этом деле на стороне кипрских фирм, против которых подан иск: Welgro Services Limited и Profax Investments Limited. Судебное разбирательство продолжается.
Согласно корпоративным документам, до конца 2015 года обе эти кипрские компании обслуживались ещё двумя фирмами, принадлежащими дочерям Анастасиадиса и его бывшим деловым партнёрам.
Компания Imperium Services Ltd выступала в качестве секретаря этих компаний, а юридическая фирма Nicos Chr. Anastasiades and Partners — в качестве юридического консультанта.
Анастасиадис владел контрольным пакетом акций Imperium Services, а также юридической фирмой, носящей его имя, до начала своего президентства в феврале 2013 года. Незадолго до вступления в должность он передал свои акции дочери Эльзе и деловым партнёрам Филиппу и Статису Лемисам. Его другая дочь, Ино, стала акционером в 2015 году.
Бывший президент заявил, что он «не был в курсе и, следовательно, не мог ответить» на вопросы, отправленные по электронной почте CIReN, центром-членом OCCRP на Кипре. «В отсутствие какого-либо другого ответа», — приложил он письмо, которое отправил в парламент Кипра в 2021 году.
«С момента передачи акций у меня не было абсолютно никаких отношений или связей с фирмой, носящей моё имя, — написал Анастасиадис парламенту в том же году. — Состав акционерного капитала никоим образом не оправдывает утверждение, что это юридическая фирма «дочерей президента»».
Читайте ещё:Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Он сообщил CIReN, что юридическая фирма предоставит более «подробные ответы».
В число партнёров фирмы входят дочери Анастасиадиса, а также Лемис и Филиппу, являющиеся управляющими партнёрами. Все четверо также являются акционерами компаний Imperium.
«Мы категорически отрицаем все обвинения в противоправных или ненадлежащих действиях со стороны нашей фирмы», — написал Филиппу в электронном письме в ответ на вопросы, в том числе о том, как часто проверялись санкционные списки компаний, которым предоставлялись корпоративные услуги.
Дочери Анастасиадеса не ответили напрямую на вопросы. Лемис также не ответил. Чиж не ответил на запрос о комментарии.
«Значительная текучесть кадров»
Письмо Чижа в Регистрационный орган компаний Кипра от августа 2024 года было направлено накануне его судебной тяжбы в Беларуси по поводу контроля над компаниями.
«Направляю вам это письмо, чтобы уведомить вас о сложившейся ситуации», — написал Чиж в письме, заверенном нотариусом в Москве.
Хотя в документах они фигурировали как владельцы, Чиж написал, что его дети «всегда выполняли лишь посреднические функции, действуя от моего имени и по моим указаниям. Я всегда был и остаюсь истинным бенефициаром Welgro Services Limited и Profax Investments Limited».
Чиж также отметил, что его дети родились в 1988, 1990 и 1996 годах. Таким образом, на момент создания первой из компаний в 2008 году им было бы примерно 20, 18 и 12 лет соответственно.
«У них не было ни финансовых, ни других возможностей для создания этих компаний», — написал он.
Хотя исход банкротства белорусских компаний Чижа остается неясным, корпоративные документы из Беларуси показывают, что TriplePharm продолжает свою деятельность и на 90 процентов принадлежит кипрским компаниям.
Чиж отметил, что кипрские фирмы являются «членами» компаний в Беларуси. «Эти белорусские компании представляют собой предприятия с долгой историей и значительным оборотом», — добавил он.
В 2011 году дочерняя компания Profax, Bertament Limited, получила кредит в размере 222 миллионов долларов от другой кипрской фирмы, Mabor Co Ltd. В годовых финансовых отчетах Mabor описывалась как «аффилированная сторона» Bertament. Это означает, что обе компании имеют определенную долю общего владения или контроля, что предполагает возможность того, что один и тот же бенефициар Bertament мог иметь акции Mabor и, возможно, полный контроль над ней.
Компания Mabor также формально принадлежала Imperium Nominees. Филиппу, акционер Imperium Nominees и управляющий партнёр юридической фирмы Nicos Chr. Anastasiades and Partners, подписал документы о переводе средств Mabor. Неясно, был ли погашен кредит.
Филиппу не ответил на вопрос о том, принадлежит ли Мабор Чижу.
Согласно финансовой отчетности, в 2011 году оборот компании составил 4,3 миллиарда долларов, полученных от реэкспорта российских нефтепродуктов из Беларуси.
Компания Mabor была ликвидирована в июле 2024 года, за месяц до того, как Чиж обратился в кипрский реестр с просьбой признать его право собственности на Profax.
Филиппу, с которым связались по телефону, сказал, что помнит название компании, но отказался комментировать подробности. На вопросы о компании Mabor он не ответил в письменной форме.
В январе 2012 года компания Bertament Limited заключила контракт на 16-дневное пребывание группы белорусов на российском горнолыжном курорте. Счёт на сумму 25 000 долларов был выставлен Филиппу, который не ответил на вопросы журналистов по этому поводу.
В список гостей вошли Чиж, два бизнесмена, в настоящее время находящиеся под санкциями ЕС, несколько спортсменов и королев красоты, а также личный священник Лукашенко. Этот отдых совпал с поездкой Лукашенко на тот же курорт, где он встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.
